沉要内容提醒：本公司及整个董事会成员保障布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及功夫：2026年4月17日（星期五）上午9:00

（二）会议召开地址：四川省泸州市合江县临港街路公司应急指挥中心五楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：董事长汪先富先生

（六）公司本次股东会的召集和召开法式切合司法、律例和公司章程的划定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决法式合法有效；公司本次股东会各项议案的表决了局合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东5个，共代表股份11218.6917万股，占公司有表决权总股份的68.15%。

公司董事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、有关治理部门掌管人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于调整公司董事的议案》

会议赞成：陆相东先生不再担任公司董事，并对陆相东先生在担任公司董事期间所做的工作暗示感激；会议选举蔡春先生担任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会董事一致。

表决了局：赞成票代表股份11218.6917万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

本次股东会所审议的议案获得通过。

                                     金狮贵宾会董事会

                                                                                                                                               2026年4月17日