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金狮贵宾会（以下简称“公司”）决定于2026年4月17日召开2026年第二次一时股东会会议。公司整个股东均有权出席股东会，并能够书面委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不用是公司的股东。会议有关事项通知如下。

一、会议根基情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开日期及功夫：2026年4月17日（星期五）上午9:00。

（三）会议地址：四川省泸州市合江县临港街路公司应急指挥中心五楼会议室。

（四）会议方式：现场方式。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于调整公司董事的议案》。

三、会议出（列）席人员

（一）截至2026年4月1日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司整个股东。

（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书体式附后）。

（三）公司董事、高级治理人员及董事会秘书。

四、会议登记方式

（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的交易牌照复印件，法定代表人身份证明书和自己身份证解决登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.天然人股东登记：天然人股东出席的，须持有持股凭证及自己身份证解决登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）股权登记期间及登记地址：出席会议的股东请于2026年4月15日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）、4月16日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）到以下地址进行登记：

四川省泸州市合江县临港街路本公司应急指挥中心三楼财政部

电话：0830-5482187，联系人：王夏 

五、其他事项

（一）联系地址：四川省泸州市合江县临港街路

（二）联系人：公司董事会办公室 刘睿

（三）联系电话：0830-5482253   0830-5483121  

电子邮箱：thgsfkb@163.com

（四）邮政编码：646207

特此布告。

　　                                                                                                                     金狮贵宾会

                                      董事会

　　                                                                                       2026年4月1日

附件：授权委托书