沉要内容提醒：本公司及整个董事会成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

金狮贵宾会（以下简称“公司”）决定于2025年6月27日召开2024年度股东会会议。公司整个股东均有权出席股东会
，并能够书面委托代理人出席会议和参与表决
，该股东代理人不用是公司的股东。会议有关事项通知如下。

一、会议根基情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开日期及功夫：2025年6月27日（星期五）上午8:00。

（三）会议地址：四川省泸州市合江县临港街路公司应急指挥中心五楼会议室。

（四）会议方式：现场方式。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于董事会2024年度工作汇报的议案》；

（二）审议《公司关于调整公司董事的议案》；

（三）审议《公司关于2025年日常关联买卖预计的议案》。

三、会议出（列）席人员

（一）截至2025年6月24日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司整个股东。

（二）因故不能出席会议的股东
，可委托代理人出席会议(授权委托书体式附后)。

（三）公司董事、高级治理人员及董事会秘书。

四、会议登记方式

（一）登记手续：1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的
，须持有持股凭证
，加盖公司公章的交易牌照复印件
，法定代表人身份证明书和自己身份证解决登记手续；委托代理人出席的
，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.天然人股东登记：天然人股东出席的
，须持有持股凭证及自己身份证解决登记手续；委托代理人出席的
，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（二）股权登记期间及登记地址：出席会议的股东请于2025年6月25日（上午8:30-12:00
，下午14:30-17:30）、6月26日（上午8:30-12:00
，下午14:30-17:30）到以下地址进行登记：

四川省泸州市合江县临港街路本公司应急指挥中心三楼财政部

电话：0830-5483360
，联系人：杨凤琴

五、其他事项

（一）从本次股东会股权登记起头日起至股东会会议召开日止（即2025年6月25日-2025年6月27日）
，暂停公司股权改观业务。

（二）联系地址：四川省泸州市合江县临港街路

（三）联系人：公司董事会办公室刘睿

（四）联系电话：0830-5483121   0830-5482253  

电子邮箱：thgsfkb@163.com

（五）邮政编码：646207

特此布告。

　　                                                               金狮贵宾会

            董事会

　　                                                                                   2025年6月6日

附件：授权委托书