沉要内容提醒：本公司及整个董事会成员保障布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任
。

一、会议召开情况 

（一）会议召开日期及功夫：2024年6月28日（星期五）上午8:30

（二）会议召开地址：四川省泸州市合江县临港街路公司会议厅

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开法式切合司法、律例和公司章程的划定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决法式合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决了局合法有效
。

二、会议出（列）席情况 

出席会议股东19个，共代表股份11326.1723万股，占公司有表决权总股份的68.80%
。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、有关治理部门掌管人及中介机构代表列席了会议
。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司董事会2023年度工作汇报》；

表决了局：赞成票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股
。

（二）审议通过了《公司监事会2023年工作汇报》；

表决了局：赞成票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股
。

（三）审议通过了《公司关于2023年度财政决算汇报的议案》；

表决了局：赞成票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股
。

（四）审议通过了《公司关于2023年度利润分配的议案》；

会议赞成：公司2023年度不进行利润分配
。

表决了局：赞成票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股
。

（五）审议通过了《公司关于2024年度财政预算汇报的议案》；

表决了局：赞成票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股
。

（六）审议通过了《公司关于2024年日常关联买卖预计的议案》；

表决了局：赞成票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股
。

（七）审议通过了《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》；

会议赞成：打算担保金额领域内的现实担保金额、期限等具体事宜由公司经营层决策，并授权总经理签署有关和谈
。

表决了局：赞成票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股
。

（八）审议通过了《公司关于以聚碳酸酯装置部门资产向成都银行泸州分行提供抵押担保的议案》；

表决了局：赞成票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股
。

（九）审议通过了《公司关于调换、订正董事会议事规定的议案》；

表决了局：赞成票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股
。

（十）审议通过了《公司关于调换、订正股东大会议事规定的议案》；

表决了局：赞成票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股
。

本次股东大会所审议的议案均获得通过
。

                                     金狮贵宾会董事会

                                                                                                                              2024年6月28日