沉要内容提醒：本公司及整个董事会成员保障布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及功夫：2023年6月28日（星期三）上午8:30

（二）会议召开地址：四川省泸州市合江县临港街路公司会议厅

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开法式切合司法、律例和公司章程的划定
；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效
；会议的表决法式合法有效
；公司本次股东大会各项议案的表决了局合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东26个，共代表股份11326.1821万股，占公司有表决权总股份的68.80%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、有关治理部门掌管人及中介机构代表列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作汇报》
；

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司2022年度监事会工作汇报》
；

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司2022年度财政决算汇报》
；

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（四）审议通过了《公司2023年度财政预算汇报》
；

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（五）审议通过了《公司2022年度利润分配的议案》
；

会议赞成：公司以2022年12月31日总股本16462.2345万股为基数，用可供股东分配的利润向整个股东每10股派发2元现金盈利（含税）。

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（六）审议通过了《公司关于2022年度计提资产减值筹备的议案》
；

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（七）审议通过了《公司关于日常关联买卖的议案》
；

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（八）审议通过了《公司关于为四川金狮贵宾会富国化工有限责任公司、四川天乇科技有限公司向中国银行泸州分行别离申请授信融资壹亿元提供保障担保的议案》
；

会议赞成：公司为两家子公司别离提供壹亿元连带责任保障担保。

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（九）审议通过了《公司关于终止年产6万吨生物可降解高分子新资料PBAT工业化示范项主张议案》
；

会议赞成：公司终止建设年产6万吨生物可降解高分子新资料PBAT工业化示范项目。

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（十）审议通过了《公司关于调整公司董事的议案》
；

会议赞成：罗勇先生不再担任公司董事，并对罗勇先生在担任公司董事期间所做的工作暗示感激。

会议选举周思伟先生担任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会董事一致。

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（十一）审议通过了《公司关于成立四川金狮贵宾会化工企业集团的议案》
；

会议赞成：成立四川金狮贵宾会化工企业集团。

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（十二）审议通过了《公司关于四川金狮贵宾会化工企业集团章程的议案》
；

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（十三）审议通过了《公司关于调换公司名称的议案》
；

会议赞成：将公司名称调换为“金狮贵宾会”（最终名称以市场监管局鉴定为准）。

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

（十四）审议通过了《关于批改公司章程的议案》
；

最终通过并形成了《金狮贵宾会章程（2023年6月28日建改版）》。

表决了局：赞成票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川金狮贵宾会股份有限公司董事会
2023年6月28日