沉要内容提醒：本公司及整个董事会成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况 

（一）会议召开日期及功夫：2022年12月23日（星期五）下午14:30

（二）会议召开地址：四川省泸州市合江县临港街路公司办公楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开法式切合司法、律例和公司章程的划定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决法式合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决了局合法有效。

二、会议出（列）席情况 

出席会议股东8个
，共代表股份11252.8899万股
，占公司有表决权总股份的68.36%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议
，公司经营班子成员和有关治理部门掌管人列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》。

会议选举陆相东先生、汪先富先生、喻龙先生、石勇先生、罗勇先生、张潮波先生为公司第八届董事会董事。与1名公司职工代表大会选举产生的职工董事陈雪梅女士共7人组成公司第八届董事会
，任期三年。

同时公司第七届董事会的董事卸任董事职务。

表决了局：赞成票代表股份9303.3073万股
，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的82.67%；否决票1949.5826万股
，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的17.33%；弃权票0股。

（二）审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

会议选举徐飞先生、陈健伟先生、王毅先生为公司第七届监事会监事
，与2名公司职工代表大会选举产生的职工监事王淼先生、刘斌先生共5人组成公司第八届监事会
，任期三年。

同时公司第七届监事会的监事卸任监事职务。

表决了局：赞成票代表股份9303.3073万股
，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的82.67%；否决票1949.5826万股
，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的17.33%；弃权票0股。

（三）审议通过了《关于批改公司章程的议案》。

表决了局：赞成票代表股份11252.8899万股
，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%
，否决票0股
，弃权票0股。

会议赞成对原章程中第八章党的建设工作有关内容进行订正美满
，最终一致通过并形成《四川金狮贵宾会股份有限公司章程（2022年12月23日建改版）》

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川金狮贵宾会股份有限公司董事会

                                                                     2022年12月23日