沉要内容提醒：本公司及整个董事会成员保障布告内容的真实、正确和齐全，对布告的虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况 

  （一）会议召开日期及功夫：2022年10月28日（星期五）上午9:00

  （二）会议召开地址：四川省泸州市合江县临港街路公司办公楼三楼会议室

  （三）会议召集人：公司董事会 

  （四）会议召开方式：现场方式 

  （五）会议主持人：公司董事长陆相东先生 

  （六）公司本次股东大会的召集和召开法式切合司法、律例和公司章程的划定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决法式合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决了局合法有效。 

  二、会议出（列）席情况 

    出席会议股东6个，共代表股份11100.9912万股，占公司有表决权总股份的67.43%。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员和有关治理部门掌管人列席了会议。 

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《公司关于公开让渡四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的议案》。

    会议赞成：公司公开让渡四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权，并通过了《公司关于让渡四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的规划》。

    表决了局：赞成票代表股份11100.9912万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

  （二）审议通过了《关于公司股东大会议事规定的议案》。

    会议通过了《四川金狮贵宾会股份有限公司股东大会议事规定》。

    表决了局：赞成票代表股份11100.9912万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，否决票0股，弃权票0股。

    本次股东大会所审议的议案均获得通过。

                                                  四川金狮贵宾会股份有限公司董事会

                                                       2022年10月28日